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江苏义达腾金融信息服务有限公司涉嫌非法集资骗局江苏

发布日期:2018-03-30 02:38 来源:网络整理 编辑:娱乐新闻网 浏览

  当代商报(记者 王海峰)投资、理财活动属于金融行为,在目前金融行业分业监管的格局下,各行业之间的监管空白地带往往就是非法集资集中爆发区。然而,不少没有投资经验的准金融和非金融机构打着“投资咨询”“财务咨询”和“资产管理”的旗号,从事各种类金融活动,对他们却没有严格的监管,或者干脆没有准入门槛、监管规则,风险可想而知。

  近日,有读者曝料称:以卖股权、私募基金、大宗商品交易投资等固定理财项目公开招揽市民投资,在全国各地区拥有多家分公司的江苏义达腾金融信息服务有限公司 (以下简称:义达集团),仍然通过业务员在人口密集的街道公开向不特定人群发放公司理财宣传单页募集资金。

骗局揭秘|江苏义达腾金融信息服务有限公司涉嫌非法集资骗局江苏

  四处揽客 低门槛吸金

  根据爆料人的反映,记者在走访该集团的南京、常州等地区公司时发现业务员均在向不特定对象发放宣传单页。

  在常州九州环宇广场附近义达集团理财师夏经理向记者发送一份理财单页并推荐该公司理财模式,收益列表标注有:起投金额2-100万元,投资期限为3个月,收益率为8%:投资期限为6个月,收益率为9%;投资期限为12个月,收益率为11.8-16%;投资期限为24个月,收益率为12.8-18%。同时宣称:“公司是一家挂牌上市、拥有私募基金牌照的金融集团公司。集团主要经营纯生态绿色食品、旅游度假山庄建设、新能源开发、金融信息服务(帮助企业挂牌上市、股权融资分配、项目投资及管理),集团旗下有4家子公司及遍布各地的分公司。”

  在南京新街口友谊广场附近记者同样发现三三两两的义达集团业务员向过往的人群放送公司理财宣传单页。

  记者在国家企业信用信息公示系统查询得知,以姚洪名义先后注册的公司有江苏义达腾金融信息服务有限公司、南京义达生态农业科技有限公司、江苏义达新能源科技股份有限公司、中悦融汇(北京)投资基金管理有限公司、江苏义达鸿基大宗商品交易中心有限公司等机构。而公司对外宣称义达集团在国家企业信用信息公示系统查询并未查询到相关登记信息。

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  对于义达集团向不特定人群发送理财宣传单页,姚洪董事长向记者回应称:这种方式推销产品确实不符合法律规定,我们有的业务员是新来到公司入职,文化学历不高,可能是为了业绩吧!集团目前在整改,到7、8月份就不会出现这样的情况。

  根据最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,非法集资是违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为。表现为,第一未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金。第二是通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传。第三是承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报。第四是向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

  扯大旗作虎皮 私募基金牌照查无记录

  义达集团常州分公司理财经理向记者提供的一份义达资本2017拟上市公司定增融资协议书(投资咨询与服务协议),并宣称:公司是和九鼎投资合作,投资人的资金是投资大慧九鼎股权投资基金项目。九鼎集团在私募行业很有名气,你们投资人的资金是很安全。而且我们集团公司也是获得中国证券投资基金业协会颁发的私募投资基金管理人牌照,具备开展私募基金产品资质。这个项目起投资金为2万元,收益是按月返还。

  记者询问私募资金有没有银行托管时,该理财经理表示:投资人的资金是直接刷卡到我们公司帐户,然后由公司统一将资金再转到九鼎投资公司。

  为了核实该基金项目的真实性,记者电话联系了昆吾九鼎投资控股股份有限公司(九鼎投资),九鼎投资工作人员向记者回复称:公司从未与义达集团(江苏义达腾金融信息服务有限公司)签订过相关合作协议,也从未授权该公司代销基金产品。

  在公司荣誉栏的墙壁上,记者看到了中国证券投资基金业协会颁发的私募投资基金管理人登记证明,登记编号:P1010660;管理人名称:江苏义达腾金融信息服务有限公司;组织机构代码:30275289-X;法定代表人:姚洪;注册地:江苏南京市秦淮区正洪街18号14层ABC座;登记日期:2015年04月15日。该经理告诉记者:我们是国家备案的正规公司,在中国证券投资基金业协会官网上可以查询的公司相关备案信息。

  现场记者拿手机进行查询,结果是没用相关记录。

  而另一位理财经理表示:我们之前在协会官网可以查询到相关信息,现在具体情况不知道,可能网站出故障了。

  义达集团以九鼎投资名义违法销售所谓的“私募基金产品”,姚洪董事长在接受记者采访时表示:集团公司的股东有参与九鼎投资的部分项目,只是以股东个人名义参与的,公司没用与九鼎投资签订合作协议。

  关于短期投资如何兑付投资人的收益,姚洪董事长称:投资人投的短期产品,公司在短期内是不可能实现利润的,我们会根据资金情况,用后面投资人钱来补充前面投资人的收益,当然了公司每个月都有资金进来,公司会循环合理利用好资金去争取最大利润来覆盖投资人收益。

  记者向姚洪董事长核实私募投资基金管理人牌照为何查询不到时,姚洪董事长的回复有点含糊其辞。

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